Trì hoãn chuyển tiền thi hành án với số tiền 158 tỉ đồng, Ngân hàng SHB chi nhánh Phú Nhuận (TP.HCM) đã bị lập biên bản vi phạm hành chính để xử phạt.

Ngày 24-7, Chi cục Thi hành án dân sự quận 1 (TP.HCM) cho biết đơn vị này đã có văn bản gửi Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - chi nhánh TP.HCM đề nghị thanh tra, xử lý vi phạm trong việc thi hành án đối với Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB) - chi nhánh Phú Nhuận.

Ngân hàng phong tỏa tài khoản nhưng chưa chuyển tiền thi hành án

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, Chi cục Thi hành án dân sự quận 1 cho hay đơn vị này thi hành bản án của TAND TP.HCM buộc Công ty cổ phần Tập đoàn Sunshine Sài Gòn (gọi tắt là Sunshine) phải trả cho Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình số tiền gần 158 tỉ đồng và lãi phát sinh nếu chậm thi hành án.

Phía Sunshine phải nộp án phí gần 266 triệu đồng.

Trong quá trình thi hành án, Sunshine không tự nguyện thi hành nghĩa vụ của mình, do đó ngày 18-7-2024, Chi cục Thi hành án dân sự quận 1 đã ban hành quyết định khấu trừ số tiền mà Sunshine phải thi hành án. Quyết định này được giao cho đại diện Ngân hàng SHB chi nhánh Phú Nhuận trong sáng cùng ngày với thời gian thực hiện là "khấu trừ ngay sau khi nhận quyết định".

Đến ngày 22-7, Ngân hàng SHB vẫn chưa khấu trừ tiền trong tài khoản mà có văn bản gửi Chi cục Thi hành án dân sự quận 1 với nội dung đã phong tỏa tài khoản của Sunshine, đề nghị Chi cục Thi hành án dân sự quận 1 cho biết ý kiến về việc khiếu nại của Sunshine và sẽ thực hiện ngay quyết định khấu trừ khi nhận được phản hồi.

Cùng ngày, Chi cục Thi hành án dân sự quận 1 có văn bản phúc đáp, khẳng định phía ngân hàng chưa thực hiện khấu trừ tiền trong tài khoản là đã vi phạm pháp luật trong việc thi hành án, yêu cầu thực hiện ngay việc chuyển tiền vào tài khoản của Chi cục Thi hành án dân sự quận 1.

Đồng thời, đơn vị này cũng gửi ngân hàng thông báo không thụ lý giải quyết đơn khiếu nại của Sunshine.

Lập biên bản vi phạm hành chính đối với ngân hàng

Tại biên bản ghi nhận việc thi hành án vào ngày 22-7, Ngân hàng SHB cam kết sẽ chuyển tiền và đề nghị Chi cục Thi hành án dân sự quận 1 lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt theo quy định nếu không chuyển tiền trong ngày.

Tuy nhiên, đến ngày 23-7 ngân hàng vẫn không chuyển tiền nên Chi cục Thi hành án dân sự quận 1 đã đến ngân hàng lập biên bản vi phạm hành chính do không chấp hành quyết định của chấp hành viên về việc khấu trừ tài khoản của người phải thi hành án.

"Việc không thực hiện khấu trừ tiền của Ngân hàng SHB chi nhánh Phú Nhuận đã vi phạm quy định của Luật Thi hành án dân sự và thông tư liên tịch giữa các cơ quan có thẩm quyền. 

Ngoài ra việc không chuyển tiền theo quyết định của cơ quan thi hành án và liên tục có văn bản không đúng quy định nhằm trì hoãn việc thi hành án, kéo dài thời gian thi hành án gây thiệt hại trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp cho ngân sách nhà nước (khoản nộp án phí) và người được thi hành án (Xây dựng Hòa Bình) của ông Đặng Thế Anh, giám đốc Ngân hàng SHB chi nhánh Phú Nhuận, cần được xem xét để xử lý hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự về tội cản trở thi hành án", Chi cục Thi hành án dân sự quận 1 khẳng định.