Theo lời khai của lãnh đạo Cty Pháp Việt và tài liệu đã thu thập được cho thấy, Cty này ký hợp đồng dịch vụ pháp lý đối với 6 ngân hàng và Cty tài chính. Sau khi nhận thông tin về các khách hàng vay chưa trả theo hợp đồng (nợ xấu) do các ngân hàng và Cty tài chính chuyển đến, lãnh đạo Cty Pháp Việt phân chia cho các trưởng phòng, các trưởng phòng sẽ phân chia cho các nhóm trưởng để giao cho các thành viên trong nhóm.

Các trưởng nhóm hướng dẫn nhân viên đòi nợ bằng cách gọi điện thoại chửi bới, đe dọa khách trả tiền hoặc đe dọa sẽ giết người thân, ghép hình tung lên mạng xã hội nhằm bôi nhọ danh dự, nhân phẩm… Cty Pháp Việt được hưởng lợi từ 24% đến 35% trên số tiền đòi được.

Kết quả điều tra, các bị can thừa nhận hành vi cùng đồng bọn đe dọa, uy hiếp tinh thần của người vay tiền và người thân, bạn bè của họ để ép buộc người vay phải trả tiền.

Lãnh đạo Cty này thừa nhận việc phân công nhiệm vụ từ các trưởng phòng, trưởng nhóm và từng nhân viên thực hiện hoạt động phạm tội rộng khắp cả nước.

Tại họp báo ngày 18/4, trả lời câu hỏi phóng viên về việc xử lý trách nhiệm của các ngân hàng, Cty tài chính trong việc ký hợp đồng với Cty Pháp Việt để đòi nợ thuê, Đại tá Nguyễn Văn Lộc nhấn mạnh: Bất luận tổ chức, cá nhân liên quan đến việc này đều phải truy xét, xử lý đến cùng.